9月以來天津市涉及線下交易黃金警情近270起
“對客戶購買黃金的用途進行詢問,對含糊不清、答非所問的購買者要提高警惕,針對年齡較大的客戶且購買數(shù)量明顯超出正常需求的情況,應及時報警……”為切實堵塞行業(yè)漏洞,阻斷犯罪鏈條,近日,市反詐中心發(fā)出“致全市黃金珠寶行業(yè)的一封信”。記者獲悉,“購買黃金”成為當前電信網(wǎng)絡詐騙關鍵詞?!?月以來,天津市涉及線下交易黃金的警情近270起,各區(qū)都出現(xiàn)了相關案例,希望廣大市民提高警惕,凡是被要求購買黃金、郵寄或者交給指定人士,一定是遇到了騙子。”市反詐中心民警說。
涉黃金騙局就“潛伏”在我們身邊。來自濱海新區(qū)的警情顯示,一名被害人遭遇虛假投資理財詐騙。詐騙分子讓被害人前往金店購買黃金7次,回家后打包分5次通過快遞郵寄至對方指定地點,郵寄黃金價格共計約53.32萬元。在西青區(qū),一名被害人遭遇刷單返利詐騙,詐騙分子同樣讓被害人前往金店購買黃金,回家后快遞郵寄至指定地點,要求被害人郵寄黃金價格共計約2.79萬元。在北辰區(qū),也有一名被害人遭遇刷單返利詐騙,此次詐騙分子讓被害人購買黃金后,打車交給指定人員,要求被害人交出的黃金價格共計約28.77萬元。
“隨著反詐金融監(jiān)管的加強,銀行對大額轉(zhuǎn)賬、異常交易等行為的監(jiān)控力度不斷加大,詐騙分子為了規(guī)避這些限制,減少被銀行系統(tǒng)攔截和追蹤的風險,開始尋找新的資金轉(zhuǎn)移方式。因此,詐騙手法從‘銀行轉(zhuǎn)賬’演變?yōu)椤徺I黃金’?!睘楹芜x擇黃金?市反詐中心民警表示,黃金作為高價值、易攜帶且易于變現(xiàn)的資產(chǎn),成為詐騙分子眼中的“理想工具”。通過誘導被害人購買黃金,詐騙分子能夠更隱蔽地轉(zhuǎn)移資金,增加追查難度。此外,購買黃金的行為在被害人心中往往具有更強的實體感和信任感,相較于無形的電子轉(zhuǎn)賬,黃金更能讓人產(chǎn)生“真實投資”的錯覺,從而放松警惕。
市反詐中心民警介紹,當前,涉黃金騙局搭配方式有“網(wǎng)絡刷單+郵寄黃金”“冒充公檢法+見面取黃金”“投資理財+黃金投資”等。其實,這些詐騙都是換湯不換藥的老套路,黃金只是被詐騙分子用為轉(zhuǎn)移資金和洗錢的工具。不論詐騙手段有何變化,只要牢記以下幾點,就可以避免錢財被騙:凡是要求網(wǎng)上購買黃金或?qū)⒔饤l、現(xiàn)金當面交付給“第三人”進行“投資黃金”和繳納“保證金”的,就是詐騙。不要輕信網(wǎng)上陌生人的投資建議,不要輕信高額返利的網(wǎng)絡投資,凡是網(wǎng)絡交友誘導投資的,都是詐騙。涉及轉(zhuǎn)賬、匯款,操作時要謹慎,及時通過官方機構(gòu)核實對方身份和信息,不隨意轉(zhuǎn)賬。公檢法機關不會網(wǎng)上辦案,不會采取電話、微信及視頻通話等遠程方式進行訊問、取證,更不會讓你直接轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)。
全民攜手,共筑反詐防線。市反詐中心民警說,黃金珠寶行業(yè)、出售黃金的銀行金融機構(gòu)及從業(yè)者,發(fā)現(xiàn)客戶在購買黃金過程中一直接打電話,疑似聽從指示的情況,要及時制止。遇有異常情形,請務必第一時間撥打“110”。對協(xié)助公安機關挽回群眾損失或抓獲違法犯罪嫌疑人的個人,將按照有關規(guī)定給予表彰、獎勵。(記者 韓雯)
分享讓更多人看到