日前，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局天津監(jiān)管局召開全市消保專題發(fā)布會(huì)，披露了天津市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方面的最新數(shù)據(jù)。今年以來(lái)，該局與市公安局、人民銀行天津市分行建立聯(lián)動(dòng)機(jī)制，對(duì)預(yù)警發(fā)現(xiàn)的潛在被害人聯(lián)合采取勸阻措施。截至目前，已累計(jì)預(yù)警勸阻1408萬(wàn)人次，避免群眾損失1.1億余元。

　　該局法規(guī)處相關(guān)人士介紹，在打擊犯罪方面，該局依法配合公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案資金賬戶采取即時(shí)查詢、緊急止付、快速凍結(jié)、及時(shí)解凍和資金返還等措施。同時(shí)，督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)銀行賬戶加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，對(duì)監(jiān)測(cè)識(shí)別的異常賬戶，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取相應(yīng)防范措施。

　　今年5月，犯罪嫌疑人李某至農(nóng)業(yè)銀行天津南開支行營(yíng)業(yè)部辦理銀行卡解凍及銷卡業(yè)務(wù)，因銀行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)多次預(yù)警其持有的銀行卡存在異常交易，銀行工作人員一邊穩(wěn)住李某，一邊撥打電話報(bào)警。民警趕到后，在銀行工作人員的協(xié)助下，成功將2名犯罪嫌疑人抓獲。

　　今年6月，浦發(fā)銀行天津分行工作人員根據(jù)系統(tǒng)異常提示，準(zhǔn)確識(shí)別某轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)存在涉詐風(fēng)險(xiǎn)，與警方巧妙配合，成功堵截一起涉案金額280余萬(wàn)元的電信詐騙資金轉(zhuǎn)移案件。今年9月，公安機(jī)關(guān)對(duì)協(xié)助抓獲多名犯罪嫌疑人的銀行工作人員予以表彰。

　　預(yù)警勸阻方面，該局要求各機(jī)構(gòu)發(fā)揮基層網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍大、貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，組織一線員工學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，提高防范意識(shí)和敏感性，一旦發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)苗頭及時(shí)說(shuō)服勸導(dǎo)，提升攔截電信網(wǎng)絡(luò)詐騙行為的有效性。

　　今年上半年的一天，一對(duì)老年夫婦走進(jìn)中國(guó)銀行天津南開山海天支行，表示要向“某酒業(yè)有限公司”銀行賬戶匯款5萬(wàn)元。當(dāng)被問(wèn)及匯款用途時(shí)，這對(duì)老年夫婦表示用于原始股投資。工作人員聽后頓生警惕，追問(wèn)他們通過(guò)何種渠道獲得投資信息。這對(duì)老年夫婦拿出手機(jī)展示某股票投資微信群，從聊天記錄看到，群主稱，只要投資5萬(wàn)元即可獲得原始股，待公司上市后將有幾倍的回報(bào)，微信群成員紛紛舉薦。工作人員立即通過(guò)網(wǎng)絡(luò)檢索該公司，發(fā)現(xiàn)有諸多涉嫌利用原始股詐騙的信息，于是勸告這對(duì)老年夫婦此類投資信息多為虛假信息，存在極大被詐騙風(fēng)險(xiǎn)，不要向?qū)Ψ絽R款。經(jīng)過(guò)幾番勸說(shuō)，這對(duì)老年夫婦逐漸意識(shí)到面臨的風(fēng)險(xiǎn)，放棄匯款，有效避免了損失。（記者 岳付玉）

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