- 首頁(yè)
- 民文
- English
- 舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
- 登錄
民生銀行天津分行成功堵截電信詐騙資金的取現(xiàn)轉(zhuǎn)移案件
民生銀行天津分行深入貫徹打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博資金鏈治理工作要求,落實(shí)打防管控各項(xiàng)措施,成功堵截了一筆高達(dá)40萬(wàn)元電信詐騙資金的取現(xiàn)轉(zhuǎn)移案件。
近日,客戶(hù)穆某由他人陪同攜帶本人民生銀行借記卡前往支行柜臺(tái)要求取現(xiàn)40萬(wàn)元,經(jīng)辦柜員出于職業(yè)敏感,察覺(jué)到該客戶(hù)神情焦躁,著急取現(xiàn),卡內(nèi)資金均為當(dāng)日剛剛到賬,資金到賬前有小額試探交易,且無(wú)法準(zhǔn)確說(shuō)出資金來(lái)源和款項(xiàng)用途。經(jīng)辦柜員以需要取號(hào)排隊(duì)為由穩(wěn)住客戶(hù),重新識(shí)別客戶(hù)身份及交易,確認(rèn)該賬戶(hù)存在多個(gè)疑點(diǎn),分行按照“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制,撥打西青反詐中心電話(huà),上報(bào)可疑客戶(hù)全部情況。
同時(shí),支行緊急上報(bào)分行相關(guān)部門(mén),匯報(bào)可疑賬戶(hù)并請(qǐng)求協(xié)助。收到警方建議賬戶(hù)管控,為爭(zhēng)取第一時(shí)間加鎖成功,防范可疑資金被轉(zhuǎn)走的風(fēng)險(xiǎn),分行管理部門(mén)緊急協(xié)調(diào),安排專(zhuān)人跟蹤進(jìn)度,層層把關(guān),快速準(zhǔn)確審核,可疑賬戶(hù)得到成功管控。經(jīng)系統(tǒng)核實(shí),自5月10日開(kāi)始,該賬戶(hù)陸續(xù)被司法凍結(jié)7次。
此次民生銀行天津分行分支行聯(lián)動(dòng)配合,及時(shí)管控可疑賬戶(hù),切斷不法分子的資金轉(zhuǎn)移鏈條,受到區(qū)內(nèi)金融局、公安局表?yè)P(yáng)。
民生銀行天津分行今后將按照資金鏈治理監(jiān)管的要求,持續(xù)落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)管理主體責(zé)任,落實(shí)賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)管理,提升賬戶(hù)服務(wù)質(zhì)效,不斷加強(qiáng)柜面業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控,將反詐工作做深做實(shí),為維護(hù)穩(wěn)定的金融環(huán)境做出積極貢獻(xiàn)。
來(lái)源:民生銀行天津分行
分享讓更多人看到