近日，民生銀行天津分行洞庭路支行積極與河西反詐中心配合，連續(xù)成功堵截兩起涉詐資金轉(zhuǎn)移事件。

5月9日下午，一名男子到洞庭路支行柜臺(tái)辦理取款業(yè)務(wù)，外地口音，柜員在對(duì)客戶進(jìn)行常規(guī)核實(shí)時(shí)，客戶首先表示取款自用后又改口為取工資，前后說法不一，這一異常情況引起支行監(jiān)控崗注意，工作人員立刻查看賬戶交易情況，進(jìn)一步與客戶核實(shí)款項(xiàng)來(lái)源時(shí)，客戶言語(yǔ)含糊，詞不達(dá)意，且并不知曉交易對(duì)手姓名，鑒于種種疑點(diǎn)，支行監(jiān)控崗立即聯(lián)系河西反詐中心，柜員以需要進(jìn)一步核實(shí)為由穩(wěn)住客戶，通過河西反詐中心的查詢，該客戶多個(gè)他行賬戶均存在凍結(jié)支付情況，并給出止付意見，賬戶不予取款并需管控。支行告知客戶該賬戶資金異常，需要進(jìn)一步核實(shí)，暫無(wú)法辦理取款業(yè)務(wù)，客戶未提出異議隨即離開網(wǎng)點(diǎn)。

5月11日下午，一名中年女子到洞庭路支行柜面辦理大額取款業(yè)務(wù)，柜員同樣進(jìn)行常規(guī)核實(shí)時(shí)，客戶表示用途為看病需要，資金來(lái)源為其姐姐，但問及對(duì)方姓名時(shí)，客戶無(wú)法回答，支行監(jiān)控崗立刻查看賬戶交易情況再次核實(shí)資金來(lái)源是哪個(gè)銀行時(shí)，客戶神情緊張眼神回避，以打電話問一下為由離開柜臺(tái)，監(jiān)控崗當(dāng)即聯(lián)系河西反詐中心，反詐中心通過查詢回復(fù)，該客戶名下天津農(nóng)商、郵儲(chǔ)、農(nóng)業(yè)銀行賬戶近期均被涉案凍結(jié)，疑似買賣賬戶，民生銀行賬戶暫不涉案但建議采取管控，此時(shí)該名客戶已離開網(wǎng)點(diǎn)。

以上涉及賬戶均在事出當(dāng)天被采取只進(jìn)不出鎖管控，警銀聯(lián)動(dòng)成功堵截了兩起涉詐資金轉(zhuǎn)移，民生銀行天津洞庭路支行始終保持對(duì)反詐工作的高度重視，扎實(shí)推進(jìn)反詐工作的進(jìn)行，秉持履職盡責(zé)的工作態(tài)度，嚴(yán)把賬戶開立控制關(guān)、可疑賬戶識(shí)別關(guān)和可疑資金監(jiān)測(cè)關(guān)，常態(tài)化推進(jìn)警銀協(xié)作，發(fā)揮好聯(lián)動(dòng)效能，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可疑線索，筑牢反詐“防火墻”，履行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)盡職責(zé)，有效保護(hù)好群眾的資金安全。

來(lái)源：民生銀行天津分行

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